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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2016年度第一次臨時股東大會決議公告

浙江臺州高速公路集團股份有限公司（以下簡稱公司）于2016年8月25日在臺州市天和路95號天和大廈A座26樓會議室召開了2016年度第一次臨時股東大會。

出席本次股東大會的股東共11人, 代表股份92249226股,占公

司總股本的比率為42.71% 。會議由公司董事長謝文君主持。

大會以記名投票方式審議通過《關于臺州高速公路泰和房地產開發有限公司借款置換的議案》，參加表決的股份為92249226股，同意92249226股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

浙江新臺州律師事務所對本次股東大會進行見證并出具《關于浙江臺州高速公路集團股份有限公司2016年度第一次臨時股東大會法律意見書》。本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規則》有關規定，會議合法有效。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會

2016年8月25日